新德里，4月23日(IANS):根据《防止洗钱法》(PMLA)的规定，海得拉巴执法局(ED)暂时扣押了与VMC系统有限公司有关的银行诈骗案中5,573亿卢比的动产和不动产。

　　金融调查机构根据CBI在班加罗尔根据印度刑法典(IPC)的各个章节注册的FIR，对VMC系统有限公司及其董事和其他人进行了调查，罪名是欺诈旁遮普国家银行(PNB)和其他机构，总计53967亿卢比。

　　调查显示，2009年，VMC系统公司与PNB和印度国家银行(SBI)接洽，为其营运资金需求提供部分融资。

　　此后，在2009年至2012年期间，VMC系统公司从由公司银行、安得拉邦银行、PNB和Karur Vysya银行组成的银行财团获得信贷额度，其中印度国家银行为牵头银行，共计1673.52亿卢比(本金)。”

　　VMC的PNB账户于2013年12月31日转入NPA，随后转入剩余银行账户。截至2018年3月31日，所有银行的损失总计为1,745.45亿卢比。

　　“调查揭露了伪造账户和将信贷工具转移到最终与VMC系统有关的多个实体，从而产生了犯罪收益。”在调查期间，这些实体的董事证实了这些交易的欺诈性质。”

　　此外，资金是通过与VMC系统及其发起人有关的个人实益拥有和控制的实体输送的。

　　“在其银行账户变成不良资产后，VMC系统公司继续其非法活动，通过自己的账户和关联公司的账户，将资金转移到Himabindu和V. Satish Kumar控制下的实体，”该机构表示。

　　这些实体的虚拟董事要么是亲戚，要么是长期相识的人，它们充当了转移犯罪收益的渠道。

　　“他们在收到有关款项后，彼此进行一连串虚假交易，目的是混淆款项的来源及性质。”进一步调查显示，美国西雅图一家地方法院根据Kyko Global Inc .提交的诉讼，指控萨蒂什·库马尔和v·马德哈维(Himabindu的妹妹)等人犯有电信欺诈、逃税和洗钱阴谋。”

　　由于Prithvi信息解决方案有限公司的欺诈行为和非法敲诈活动，法院判给Kyko 1.33亿美元。

　　“随后，Kyko Global与Satish Kumar和Madhavi之间达成和解协议，将美国Prithvi Information Solutions子公司的资产和印度basusilpi Construction Pvt. Ltd.的股份转让给Kyko Global，”ED说。

　　财政部扣押的资产包括位于海得拉巴朱比利山的萨蒂什·库马尔的住宅物业;位于Anajpur村的农业用地以Rajesh Kotha的名义获得，他是Satish Kumar的合伙人;位于阿萨姆邦恰彻区占地580.77英亩的茶园，以Emmel Infra Properties (India) Pvt. Ltd.的名义价值1173万卢比;BSNL的VMC系统应收账款达37.03亿卢比。