新加坡:1月11日，一名男子被指控从骗局受害者那里收钱，然后将资金转移到海外的加密货币钱包。

　　郑明果，四十七岁，又名郑明，被控两项管有作为犯罪行为利益的款项，及一项提供非法支付服务。

　　他被指控于2023年4月在花旗银行(Citibank)的一个账户中持有3.5万新元，并于2023年3月持有5万新元现金，这些钱全部或部分是他人从犯罪行为中获得的收益。

　　在2023年2月1日至5月5日期间，他被指控非法向一个他只知道名为“Lizy”的人提供数字支付代币服务。

　　法庭文件称，Tay通过他的马来西亚邮政银行、大华银行和花旗银行账户接受了资金，目的是购买价值超过32万新元的加密货币，这些加密货币被转移到属于“Lizy”的钱包里。

　　1月10日，警方表示，他们在2023年5月接到了一起网络恋爱骗局的报告，其中一笔钱被转移到了一名男子的银行账户上。

　　警方调查后来发现，他一直在经营多个银行账户，这些账户从可疑来源获得资金，这些资金在转移到海外数字钱包之前被转换为加密货币。

　　警方补充说，在进一步的调查中，他们发现，在2023年3月，他在一个在线约会应用程序上收到了他认识的一名女子的指示。

　　警方表示，根据她的指示，他据信从她工作场所附近的另一名骗局受害者那里收取了5万新元现金。

　　警方警告称，诈骗者正在招募人们代其接收和转移赃款，还可能通过在线约会平台培养潜在的“钱骡”，为非法收益的转移提供便利。

　　市民应拒绝以自己的银行户口代收、转帐或收款的要求。

　　Tay已获得1.5万新元的保释金，他的案件预计将于2月15日再次开庭审理。

　　如果罪名成立，他可能被判处最高10年监禁，或最高50万新元罚款，或两者兼施。-新加坡海峡时报/亚洲新闻网

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