路透华盛顿12月4日电- - -拜登政府周三发布了新一轮与俄罗斯有关的制裁,目标是所谓的一个非法金融网络,该网络允许俄罗斯精英利用数字资产逃避制裁。
美国财政部在一份声明中表示,制裁目标是五名个人和四家实体,这些个人和实体与“一个庞大的国际企业和雇员网络”TGR集团有关,该网络为规避制裁提供了重大便利。
该部门表示,制裁目标还包括一家总部位于怀俄明州的实体,该实体部分由受制裁个人所有。
“通过TGR集团,俄罗斯精英试图利用数字资产——尤其是美元支持的稳定币——来逃避美国和国际制裁,进一步充实自己和克里姆林宫,”负责恐怖主义和金融情报的代理副部长布拉德利史密斯在一份声明中说。
国际网络行动包括“与受制裁实体有关的资金洗钱;提供未经注册的现金和加密货币交易服务;接收现金并以加密货币的形式向客户提供价值;提供预付信用卡服务;以及混淆资金来源,允许高净值俄罗斯公民在英国购买房产,”财政部的声明称。
此类制裁一般禁止任何美国个人或实体与受制裁目标进行任何交易,并冻结属于受制裁个人或实体的任何美国持有资产。
周三行动的目标包括在俄罗斯出生的乌克兰人乔治·罗西(George Rossi)和罗西的直接下属、俄罗斯人埃琳娜·奇金扬(Elena Chirkinyan)等人。美国财政部说,罗西据信控制着TGR集团。