Bankman-Fried欺诈判决:加密货币终结的开始?

   日期:2025-06-30     来源:本站    作者:admin    浏览:66    
核心提示:    现已破产的加密交易所FTX的创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在曼哈顿一家联邦法院被判欺诈客户的所有罪名

  Bankman-Fried fraud verdict: Beginning of the end for crypto

  现已破产的加密交易所FTX的创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在曼哈顿一家联邦法院被判欺诈客户的所有罪名成立。

  当他被判犯有七项电信欺诈和共谋洗钱罪时,这位曾经的大亨双手紧握面对陪审团。美国地区法官刘易斯·卡普兰将于2024年3月举行量刑听证会,他将面临数十年监禁。陪审团仅经过四个小时的审议就做出了这一裁决,结束了近一个月的法庭诉讼,其中包括他最亲密的盟友和这位声名狼藉的企业家本人提供的令人震惊的证词。他一直到最后都坚称自己无罪。

  一个看起来很年轻的白人,一头卷曲的黑发,穿着西装,被一个留着灰白短发和胡子的中年白人推着穿过人群。

  “我们尊重陪审团的决定。但我们对结果非常失望。班克曼-弗里德先生坚称自己是无辜的,并将继续积极应对针对他的指控,”班克曼-弗里德的律师马克·科恩(Mark Cohen)在一份声明中表示。

  他的父母,斯坦福大学法学院教授约瑟夫·班克曼(Joseph Bankman)和芭芭拉·弗里德(Barbara Fried)坐在法庭第二排,手拉着手。判决宣读后,班克曼双手抱头坐在那里。卡普兰离开法庭后,科恩搂着班克曼-弗里德,两人在被告席上发言。

  FTX founder Sam Bankman-Fried arrives at Manhattan federal court. He faces decades in prison.<em></em>	Picture: Bebeto Matthews/AP</p>

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  当班克曼-弗里德被美国法警带出法庭时,他转过身,看着法庭观众中的父母,点了点头。弗里德女士望向他,双臂交叉在胸前。在班克曼-弗里德被定罪后,曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)警告说,其他潜在的诈骗犯应该注意这位被定罪大亨的命运。

  威廉姆斯表示:“萨姆·班克曼-弗里德犯下了美国历史上最大的金融诈骗案之一——一场数十亿美元的骗局,目的是让他成为加密货币之王。尽管加密货币行业可能是新的,像萨姆·班克曼-弗里德这样的参与者可能是新的,但这种腐败行为与时间一样古老。”

  “这个案子一直都是关于撒谎、欺骗和偷窃,我们对此没有耐心。

  “这个案件也是对每一个欺诈者的一个警告,他们认为自己是不可触及的,他们的罪行太复杂,我们无法抓住,他们太强大而无法起诉,或者他们足够聪明,如果被抓住,他们可以逃脱惩罚。”那些人应该三思而后行。如果他们不这样做,我保证我们有足够的手铐来对付他们所有人。”

  弗里德今年早些时候还将面临检方提出的第二项指控,包括涉嫌外国贿赂和共谋银行欺诈。他被指控诈骗FTX客户约100亿美元(合93亿欧元)。检察官表示,他的欺诈行为从2019年一直持续到去年11月,当时FTX在流动性危机的重压下崩溃,流动性危机是由于客户资金借给FTX的姊妹对冲基金Alameda Research而没有告知他们。

  他在作证时承认自己在管理纽交所方面犯了“重大错误”,包括从未组建风险管理团队。他试图用许多“我不记得了”的声明来逃避检察官的提问,结果面对的却是他在破产后大规模媒体访问期间所做的公开声明。当被问及他是否曾向记者发出过“去他妈的监管机构”的信息时,他承认:“我说过一次。”

  检察官表示,Bankman-Fried吸走“被盗资金”,使自己变得富有,并掩盖了Alameda的高风险投资。起诉书称,他通过与FTX业务无关的“巨额支出”来提升自己的奢侈生活方式,比如1亿美元的政治献金和一线明星代言。这还包括支付个人开支,比如在巴哈马购买2亿美元的房产,以及偿还给阿拉米达的贷款。随着加密市场在2022年崩盘,阿拉米达面临80亿美元的预算缺口。

  他在法庭上剪了头发,对于一个凌乱的鬃毛成为他作为科技创新者标志性形象的人来说,这是一个重要的举动。检察机关对他的外表和公众形象进行了盘问,询问他是否利用这些来吸引投资者和客户。他还面临着与其他FTX高管合住的问题。

  Caroline Ellison at the court. Picture: Eduardo Munoz Alvarez/AP

  他分分合合的女友、Alameda的首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)是控方的主要证人。在出庭作证后不久,埃里森就表示,班克曼-弗里德“指示我犯下这些罪行”。她还说,他蓬头垢面的样子是精心策划的。

  他的核心圈子的其他成员多次暗示他有财务违规行为。班克曼-弗里德在麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)的老朋友、室友、FTX联合创始人王加里(Gary Wang)和该交易所高管辛格(Nishad Singh)也为政府作证。

  埃里森于2022年12月认罪,承认自己参与了FTX和Alameda的破产。她描述了自己与班克曼-弗里德的不稳定关系。她说他傲慢,总是把自己的错误归咎于别人。她说,在2022年春季加密货币价格下跌后,班克曼-弗里德指示埃里森将客户资金转移到Alameda。Alameda背负着数十亿美元的定期贷款,这意味着贷款人可以在任何时候要求收回他们的钱,并在那年夏天开始打电话给他们。但Alameda无法偿还贷款,而Bankman-Fried指责埃里森在当年早些时候没有对冲基金的资金。

  埃里森作证说:“萨姆开始说……这是一个大错误,是我的错,我对阿拉米达的财务状况负有很大责任。”

  她表示,在没有告知客户的情况下,使用FTX客户资金来弥补Alameda的缺口是“山姆的决定”。

  王先生同样暗示了他以前的朋友。控方问道:“你犯下这些罪行的主要对象是谁?”王先生回答说:“山姆·班克曼-弗里德、尼沙德·辛格和卡罗琳·埃里森。”

  王先生还告诉陪审员,Bankman-Fried对富时的巨额债务并不感到震惊。王作证说,在将这笔债务告知弗里德后,他表示“听起来没错”,并称自己“态度中立”。

  在审判过程中,班克曼-弗里德的律师试图把他塑造成一个“数学呆子”,一个头脑不清醒的人。

  “山姆没有欺骗任何人。山姆无意欺骗任何人,”科恩告诉陪审员。“山姆在努力建立和运营FTX和Alameda时表现得很真诚。”

  辩方还试图将FTX的崩溃归咎于埃里森和竞争对手加密货币交易所币安(Binance)。

  科恩表示:“有些事情被忽视了,有些事情仍在进行中,这些事情是一家更成熟的公司、一家更老的公司随着时间的推移会逐步发展起来的。”“但在FTX,它们仍在进行中。”

  里士满大学法学院主席卡尔·托比亚斯(Carl Tobias)表示,他对陪审团如此迅速地做出裁决并不感到惊讶。

  他说:“这是一个令人信服的案件,检察官们集结并提出了这个案子。”“我不认为班克曼-弗里德所说的任何话会破坏他们的案子,也不会让陪审团有太多犹豫。他们做出了强有力的裁决。

  “南区把它描绘成一个欺诈案,而不是一个复杂的加密货币概念,这是正确的。这显然是陪审团的看法,这对他们来说很有吸引力。”

  在这起复杂的白领案件经过长达一个月的审判后,美国的判决异常迅速。相比之下,陪审员花了8天时间才在去年1月认定Theranos创始人伊丽莎白·霍姆斯(Elizabeth Holmes)犯有诈骗罪,此前他们经过了4个月的审判。2005年,陪审团在听取了五周的证词后,花了八天时间才判定世通首席执行官伯尼?埃伯斯(Bernie Ebbers)犯有会计欺诈罪。

  The cryptocurrency exchange FTX co-founded by Sam Bankman-Fried, who was accused of swindling customers out of some $10bn.<em></em>	Picture: Marta Lavandier/AP</p>

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  这一判决引发了一个看似简单的问题:加密货币的下一步是什么?这位前亿万富翁曾是该行业的口头拥护者,但现在面临着数十年的监禁。它预示着一个充满风险和错误行为的时代的结束,以及一个更受监管的未来,即更广泛地采用数字资产和区块链技术。

  其他行业外的人则采取了更为强硬的立场。

  投资于加密货币和区块链项目的以太资本(Ether Capital)首席执行官布莱恩·莫索夫(Brian Mosoff)表示:“FTX案中的有罪指控标志着一个时代的结束。”“狂野西部交易所、虚假资产、欺诈和一个靠互联网生存的行业的日子已经结束了。成功、名声和金钱是故事早期描述山姆帝国的词语,但最终将是欺骗、欺诈和正义。”

  然而,Better Markets联合创始人丹尼斯·凯莱赫(Dennis Kelleher)表示,FTX和Bankman-Fried在加密行业并不是一次性的。

  “事实上,今天的判决是对整个加密行业及其商业模式的谴责,这种商业模式是基于一种没有社会用途的金融产品的违法行为。”

  卫报和彭博社

 
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