Custom House Capital (CHC)前首席执行官哈里·卡西迪(Harry Cassidy)因串谋诈骗投资者被判处6年零10个月监禁。

　　都柏林巡回刑事法院的法官奥拉·克劳表示，她认为，如果没有他，公司发生的事情就不会发生，因此应该被判14年徒刑，但随后由于减刑因素，她减少了实际刑期。

　　在CHC发生的事情是高度有组织的、系统性的，是对信任的严重滥用，受害者是“无可指责的人”，他们把投资托付给了该公司。她表示，涉及养老金的欺诈行为是一个“特别严重的因素”。

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　　串谋诈骗属普通法罪行，法例并没有订明最高刑罚。CHC于2011年倒闭，但在此之前，由于对其运营方式的担忧，金融监管机构和爱尔兰中央银行对其进行了多年的监控。该公司于2011年被清算，原因是投资者的资金在未经投资者同意的情况下被用于支持陷入财务困境的房地产投资计划。

　　克罗法官对卡西迪的认罪表示赞赏，鉴于他的年龄和之前良好的品行，她判处他七年徒刑，但减少了他自愿返回爱尔兰之前在德国监狱服刑的两个月。

　　这位前CHC首席执行官、董事和股东双臂交叉站在拥挤的法庭上，听取法官解释对她判刑的原因。“他是负责人，”她说。

　　今年4月，克劳法官直接听取了一些投资者的意见，他们在通过CHC投资后失去了养老金，遭受了巨大的损失。她说，自今年4月以来，她已经阅读了202份受害者影响陈述。

　　她指出，CHC清盘人基兰·华莱士(Kieran Wallace)曾报告称，在CHC内部被不当转移的6100万欧元中，目前估计有4100万欧元将被追回，其中3900万欧元可用于投资者。

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　　在破产时，CHC管理着2.52亿欧元的资产，拥有2701名客户，其中2101名是养老金账户。

　　克劳法官表示，投资者承受了压力、损失、不安、为自己和家人担心、健康问题和婚姻问题。一些人不得不卖掉自己的房子，而另一些人则已经去世。

　　前大法官是卡西迪(67岁)、保罗?拉弗里(47岁)、约翰?穆赫兰(72岁)、约翰?怀特(52岁)。卡西迪、拉弗里和怀特承认串谋诈骗，而穆赫兰承认疏忽履行非执行董事职责。

　　来自都柏林Stepaside艾特肯斯村Clon Brugh的Cassidy是CHC的前首席执行官。拉弗里，Rafeenan, Ballynod, Co Monaghan，是一名前财务总监。穆赫兰是基尔肯尼郡托马斯镇朱丽叶山庄园福克斯科尔弗特的前非执行董事，怀特是都柏林郡卢坎比奇帕克的前私人客户主管。卡西迪和穆赫兰是公司的主要股东。

　　怀特被判四年，拉弗里被判三年，穆赫兰被判一年。在考虑减刑因素之前，这三名男子的刑期分别为8年、6年和2年。

　　克劳法官表示，卡西迪一直是该计划的“主导力量”，违反了“无可指责”的投资者赋予他的每一项责任和信任，其中大多数人都在努力为自己的退休生活提供资金，但他们的计划却被“摧毁”了。