吉隆坡:Lim Hui Ying表示，尽管有执法和监督，马来西亚国家银行(BNM)继续收到大量公众关于Hawala或非法汇款活动的举报。

　　财政部副部长表示，在过去的五年里，中央银行平均每年收到187起案件。

　　周二(3月26日)，《货币服务业务(修订)条例草案》在国会二读时，她在演讲中表示:“这些无牌活动不仅使该行业面临洗钱或恐怖主义融资的风险，而且还带来了其他负面影响。”

　　她说，遏制哈瓦拉活动的措施是必要的，以确保它们不会影响国家的评级，因为马来西亚将在2025年接受金融行动特别工作组的相互评估。

　　因此，她说，有必要对该法案进行修订。

　　“虽然执法工作不断进行，但国行在现有法律框架下仍面临法律程序方面的挑战。

　　她表示:“鉴于哈瓦拉的作案手法不一定涉及明确的意图和跨境交易参与者之间相应的资金流动，获得证据可能很困难。”

　　Lim援引国家银行的统计数据说，对此类案件的处罚非常小，仅占Hawala交易估计价值的0.02%。

　　“这是因为几乎一半或45%的(与无牌货币服务有关的)违法行为被处以5万令吉或以下的罚款。与此同时，罪犯的刑期只有一到三天，”她说。

　　她说，现有的处罚不足以有效防止此类案件，特别是涉及大宗交易或辛迪加的案件。

　　此外，Lim指出，在拟议的修正案之前，法院没有权力没收在法庭诉讼期间带来的任何证物。这将防止违法者利用从无牌活动得来的不义之财，也不会阻止他们再次犯罪。

　　她说:“国行也很难对任何与无证货币服务提供商串通的实体采取行动，因为(现行法案)没有明确规定串通的定义。”

　　该修正案已提交二读和三读，并于周二在下议院获得通过。

　　该法案于2月28日进行了一读。

　　建议修订规定，在审理与无牌货币服务业务有关的罪行时，可接纳证据。

　　该法还授权法院对根据第731号法令扣押的任何财产下达没收令。

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