沙阿拉姆:1月4日，一名商业顾问被控七项洗钱罪名，三年前涉及53,144令吉。

　　29岁的Khairul Khuzaini Zamsani对所有指控都不认罪，这些指控在法官Awang Krisnada Awang Mahmud面前宣读。

　　他被控四项罪名，涉嫌处置22,254令吉，据信是他储蓄账户的非法活动所得。

　　Khairul Khuzaini还面临三项指控，罪名是将非法活动所得的30,890令吉转移至三名年龄在26至58岁之间的当地女性的储蓄账户。

　　据称，2021年4月13日至5月15日期间，这些犯罪行为发生在巴生潘达马兰的一家银行分行。

　　这些指控是根据《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》第4(1)(b)条文提出的，如果罪名成立，最高可判处15年监禁，并处以不少于非法活动收益金额或价值的五倍或500万令吉的罚款，以较高者为准。

　　法官允许所有指控的保释金为5000令吉，并由一名当地担保人担保，并命令被告向法庭交出护照。

　　副检察官Julianazriana Jaafar出席了起诉，而Khairul Khuzaini由律师Sabrina Mohd代表。

　　法院定于2月13日开庭审理此案。

　　2021年7月27日，Khairul Khuzaini在吉隆坡地方法院对其在吉隆坡市政厅(DBKL)清洁项目上欺骗演员拿督Mohd Fairus Zainal Abidin的指控表示不认罪。——马来西亚

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