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　　蒙特利尔，2024年12月24日（GLOBE NEWSWIRE）——Opus One Gold Corporation (OOR: TSXV)（“Opus One Gold”或“公司””）很高兴地宣布完成一项非经纪私募配售流通股（“FT shares ””）和公司单位（“units ””），总收益为1,495,750美元（“发售””）。

　　公司共发行了25,104,545股普通股，总收益为1,380,750美元，每股普通股价格为0.055美元；发行了2,300,000股，总收益为115,000美元，每单位价格为0.05美元，每单位由一股公司普通股（“股””）和一份普通股购买权证（每份为“权证”，合称为“权证””）组成。每份认股权证授权持有人在发行结束后的36个月内以每股0.10美元的行权价格购买一股普通股（每份认股权证为“认股权证股”）。发行FT股票募集的总金额将用于公司对其矿产勘探资产的勘探，发行单位募集的净收益将用于公司的一般营运资金和支付与发行相关的费用。

　　《金融时报》股票和单位是根据加拿大所有省份的《国家文书45-106 -招股说明书豁免》（National Instrument 45-106 - Prospectus exemption）以“认可投资者”（accredited investor） u201d豁免的方式发行的。单位、FT股票、股票、认股权证和认股权证在发行结束后在加拿大有四个月的持有期。

　　总的来说，公司支付了8%的现金发现者费用，并向公平发现者发行了363,636份补偿认股权证，每份补偿认股权证可在收盘后24个月内以每股0.055美元的价格行使。

　　交割须经多伦多证券交易所（TSX Venture Exchange）的批准和其他惯例交割条件。

　　关联方交易

　　公司董事Patrick Fernet以3.3万美元的总对价收购了60万股FT股票。Patrick Fernet以下简称“内部人士”。

　　根据适用的证券法和证券交易所规则，内幕人被视为本公司的“关联方”和“内幕人”。内部人认购和发行FT股票构成关联方交易，但不受《特殊交易中保护少数证券持有人》第61-101条的正式估值和少数股东批准要求的约束，因为发行给内部人的普通股的公平市场价值和该内部人支付的对价均未超过公司市值的25%。该知事对与此次发行有关的所有事项投了弃权票。

　　澄清之前的私募

　　在2024年8月12日和9月11日，公司宣布完成之前公司单位的私募。公司希望澄清从上述私募募集的净收益的预期用途，即361,000美元，如下（注意，没有向投资者关系服务提供商支付任何金额，并且支付给非独立方的金额少于10%）：

　　收益的使用

　　＄

　　总计

　　\ u00a0

　　361000年

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　　管理（CEO &CFO）

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　　36000年

　　Professio最终的费用

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　　75000年

　　管理费用

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　　25000年

　　办公室及行政

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　　25000年

　　营运资本

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　　200000年

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　　TSX风险交易所及其监管服务提供商（该术语在TSX风险交易所的政策中定义）均不接受回应

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　　一个关于OPUS ONE GOLD公司

　　Opus One Gold Corporation是一家矿业勘探公司，专注于在已探明的采矿营地的战略位置发现高质量的黄金和基本金属矿床，靠近阿比提比绿石带、魁北克西北部和安大略省东北部的现有矿山，这是世界上最多产的金矿产区之一。Opus One在Val-d'Or和Matagami地区拥有资产。

　　如需更多资料，请联络：

　　路易斯·莫兰

　　首席执行官兼董事电话：（514）591-3988

　　Michael W. Kinley, CPA, CA

　　总裁，首席财务官兼董事电话：（902）402-0388

　　info@OpusOneGold.com

　　访问OpusOne的网站：www.OpusOneGold.com