据俄勒冈州地区的美国检察官称，一名亚利桑那州男子和三名同伙被指控涉嫌诈骗小企业管理局至少1.78亿美元的贷款，这些贷款旨在帮助冠状病毒大流行期间的小企业。

　　Eric Karnezis, 43岁，来自亚利桑那州塞多纳，在23项指控中被指控串谋实施电信欺诈、电信欺诈和串谋洗钱。他的共同被告是来自加州丘拉维斯塔的47岁的Lynisha Wells和43岁的Nikkia Bennett，以及来自圣地亚哥的48岁的Fredrico Williams。

　　从2021年1月到2022年3月，卡内齐斯涉嫌与包括威廉姆斯在内的多名招聘人员合谋，从威尔斯和贝内特等客户那里获取欺诈性商业信息。他们利用这些信息向小企业管理局提交欺诈性的工资保护计划贷款申请。

　　一份新闻稿解释说:“为了便于实施该计划，Karnezis和他的同伙制作了虚假文件来支持他们的欺诈性贷款申请，包括虚假的工资信息和税务文件。”

　　总的来说，Karnezis据称提交并促使提交了至少1300份PPP申请。这些申请试图从SBA获得超过1.78亿美元。联邦政府为这些欺诈性申请提供了大约1.05亿美元的资金。

　　2024年9月6日，在亚利桑那州塞多纳被捕一天后，卡尼齐斯首次在亚利桑那州联邦法院出庭，并拒不认罪。在周二举行的拘留听证会上，卡尼齐斯被释放，等待2024年9月24日在俄勒冈地区接受传讯。

　　贝内特和威尔斯分别于2024年8月23日和8月29日在俄勒冈地区首次露面并面临传讯。他们都被释放，等待为期三天的陪审团审判，审判将于2025年2月11日开始。威廉姆斯将于2024年9月20日在俄勒冈州接受传讯。

　　公告称，串谋实施电信欺诈、电信欺诈和串谋洗钱，每项都将被判处最高20年的联邦监禁、三年的监督释放和最高25万美元的罚款，或“违法行为造成的总损益的两倍”。

　　自2021年1月以来，俄勒冈州已有50多人因针对联邦COVID-19救济计划的欺诈计划而受到指控。

　　这些欺诈者试图窃取超过9.03亿美元的联邦资金;38人因这些罪行被定罪。他们被判在联邦监狱服刑631个月，外加1194个月的缓刑和/或监督释放。