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　　加拿大金融情报机构表示，已对加拿大外汇银行（Exchange Bank of Canada）处以246万美元的行政罚款，原因是该银行没有遵守洗钱规定。

　　Fintrac表示，它发现加拿大外汇银行（Exchange Bank of Canada）没有在有合理理由的情况下提交可疑交易报告，没有对业务关系进行持续监控，也没有在单笔交易中报告1万美元或更多的现金。

　　在对2022年底至2024年4月期间的行为进行的审查中，该机构表示，它发现该银行的合规计划“没有充分发展到可接受的成熟水平”。

　　Fintrac表示，该银行已就该决定提交了上诉通知。

　　Fintrac首席执行官萨拉·帕奎特（Sarah Paquet）表示，该组织将坚定地确保企业继续履行自己的职责，遵守犯罪和恐怖主义融资法的规定。

　　在道明银行集团（TD Bank Group）在美国的监管失误被曝光后，洗钱问题引起了越来越多的关注，犯罪分子得以通过该行洗钱数亿美元的非法毒品收益。

　　加拿大新闻社的这份报告于2024年12月11日首次发表