菲律宾法院维持前RCBC银行经理对孟加拉国银行网络抢劫的定罪

   日期:2024-09-06     来源:本站    作者:admin    浏览:138    

  

  

Rizal Commercial Banking Corporation Branch Manager Maia Santos Deguito receives advice from her lawyers during the Senate hearing on March 15. Photographer: Mark R. Cristino/EPA

  菲律宾上诉法院维持了这一裁决Rizal Commercial Banking Corp (RCBC)前银行经理Maia Santos Deguito被定罪洗钱与2016年孟加拉国银行网络抢劫案有关。

  据《马尼拉标准报》报道,该命令于2023年2月6日颁布,但于周三(4月19日)公布,法院驳回了Maia Santos Deguito的上诉,维持了根据菲律宾《反洗钱法》判定她犯有8项罪名的决定。

  “鉴于上述结论,毫无疑问,控方能够证明Deguito犯有八项违反经修正的第9160号法律第4 (f)条的罪行。因此,法院认为没有必要进一步讨论各方提出的其他问题,”菲律宾上诉法院表示。

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  2016年2月,黑客从孟加拉国银行在纽约联邦储备银行的账户发送了近10亿美元的欺诈性请求,主要用于马尼拉的RCBC银行的账户。

  许多转账命令被美国中央银行和中介银行阻止或撤销,但仍有8100万美元进入了加拿大皇家银行的假名账户。大部分资金随后消失在马尼拉监管松散的博彩业中。

  2019年1月,德吉托被判犯有与8100万美元网络抢劫案有关的洗钱罪。

  在她被州检察官起诉一年多后,马卡蒂地区初审法院因8项洗钱罪名中的每一项判处她4至7年监禁。

   孟加拉国因8100万美元网络盗窃案在纽约败诉

  她总共被罚款1.09亿美元。

  到目前为止,孟加拉国已经追回了转移到菲律宾的8100万美元中的1800万美元。

  后来有人怀疑这次攻击使用了Dridex恶意软件。

 
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