有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)周四称，发起人家族的合伙人通过总部位于毛里求斯的“不透明”投资基金，将数亿美元投资于公开交易的阿达尼集团股票。

　　由乔治·索罗斯和洛克菲勒兄弟基金等资助的一个组织提出了新的指控，几个月前，一位美国卖空者因指控亿万富翁高塔姆·阿达尼(Gautam Adani)经营的从港口到能源的企业集团会计欺诈、操纵股价和不当使用避税天堂而抹掉了价值近1500亿美元的阿达尼集团股票。阿达尼集团否认了所有指控。

　　OCCRP查阅了多个避税天堂的文件和阿达尼集团的内部邮件，称其调查发现，至少有两起“神秘”投资者通过此类离岸结构买卖阿达尼股票的案例。

　　OCCRO称，这两名男子，纳塞尔·阿里·沙班·阿赫利和张仲玲，与阿达尼家族有长期的业务联系，并在集团公司和与高塔姆·阿达尼的哥哥维诺德·阿达尼有关的公司担任董事和股东，“多年来通过离岸结构买卖阿达尼的股票，掩盖了他们的参与，并在此过程中赚取了可观的利润。”

　　起诉书称，这些文件“显示，负责他们投资的管理公司向维诺德·阿达尼的一家公司支付了费用，让其为他们的投资提供建议”。

　　虽然阿达尼集团没有立即对新的指控发表评论，但它向OCCRP表示，相关毛里求斯基金已经在美国做空机构兴登堡的报告中被点名，“这些指控不仅毫无根据，没有根据，而且是从兴登堡的指控中翻来翻去的。”

　　该公司对OCCRP表示:“我们明确表示，阿达尼集团所有公开上市的实体都遵守了所有适用的法律，包括与公众持股有关的法规。”

　　PTI在8月24日报道称，这家索罗斯资助的组织自称是“由24个非营利性调查中心组成的调查报道平台……蔓延到欧洲、非洲、亚洲和拉丁美洲”，正计划公布针对一家印度顶级企业的新指控。

　　OCCRP询问阿赫利和张是否应该被视为代表阿达尼的发起人。“如果是这样，他们在阿达尼集团的股份将意味着内部人员总共拥有超过法律允许的75%的股份，”它说，并补充说这违反了印度的上市法。

　　该机构接着表示，没有证据表明张德昌和阿赫利的投资资金来自阿达尼家族，但调查显示，“有证据”表明，他们在阿达尼股票的交易“是与该家族协调的”。

　　“阿达尼集团的崛起是惊人的，从2013年9月——莫迪成为总理的前一年——的市值不到80亿美元，增长到去年的2600亿美元。”

　　该集团活跃在运输和物流、天然气分销、煤炭贸易和生产、发电和输电、道路建设、数据中心和房地产等令人眼花缭乱的领域。

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