全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)周四敦促印度加快对金融诈骗案的起诉。

　　由40名成员组成的FATF成立于1989年，在一份报告中，该组织将印度在“洗钱调查和起诉”指标上评为“中等”有效，同时表示，印度在大多数领域都是合规的。

　　该工作组为各国当局打击通过贩毒、非法军火贸易、网络欺诈和其他严重犯罪产生的非法资金制定了全球标准。

　　印度于2010年加入亚投行。该工作组在其报告中表示，在评估的40个参数中，有37个是“合规”和“基本合规”的。

　　这家全球监管机构在周四发布的印度报告中表示，过去5年洗钱定罪的数量受到一系列宪法挑战和法院系统饱和的影响。印度法院有大量积压的案件，其中许多案件多年悬而未决。

　　报告称，印度反洗钱机构执法局(Enforcement Directorate)在过去五年中查获了涉嫌金融犯罪分子总计93亿欧元(104亿美元)的资产，但基于定罪的没收金额不到500万美元。

　　“鉴于被告正在等待案件审判和起诉结束，印度解决这些问题是至关重要的。”

　　部分合规的三个领域包括:银行对政治人物财富来源的审查，以及对非营利组织、非金融企业和专业人士财务状况的监督。

　　该监督机构还指出，印度面临着来自印度非法占领的查谟和克什米尔(IIOJK)地区活跃团体的资金威胁，以及与腐败、贩毒和网络犯罪有关的非法活动的洗钱。

　　声明补充说，印度需要把重点放在完成起诉和适当制裁这些金融家上。