一名被判入狱的银行家的妻子被指控用巨额欺诈所得购买了价值数百万英镑的骑士桥住宅和伯克希尔高尔夫球场，高等法院要求她解释她是如何为这些奢侈的购买提供资金的。

　　扎米拉·哈吉耶娃也在哈罗德百货公司疯狂消费了1600万英镑，她希望国家犯罪局停止扣押她的财产，理由是她的丈夫贾汉吉尔因实施欺诈而在巴库监狱服刑，无法参加法律诉讼。

　　但高等法院法官弗里德曼在得知哈吉耶夫对这两处房产没有“所有权”后，驳回了她的申请。

　　这一决定意味着，哈吉耶娃夫人现在必须向高等法院提供证据，证明用于购买她在骑士桥沃尔顿街的房子和伯克郡米尔莱德高尔夫球场的钱是从哪里来的。哈吉耶娃夫人正在就她数百万英镑珠宝收藏的命运与国家文物管理局进行单独的法律斗争。

　　如果她不能证明所使用的资金是合法获得的，那么这两处房产(法庭文件称其总价值为2200万英镑)将作为犯罪所得被NCA没收。

　　在NCA向高等法院提交证据后，Hajiyeva夫人被拒绝，声称她的沃尔顿街住宅和高尔夫俱乐部是通过她丈夫在2001年至2015年担任阿塞拜疆国际银行主席期间的“非法行为”获得的。

　　该机构的大律师乔纳森?霍尔(Jonathan Hall KC)撰写的一份案件摘要称，在此期间，哈吉耶夫“在众多同伙的协助下，从他的银行非法提取了巨额资金”，“然后将这些资金转移到自己及其家人在英国和其他地方的资产中”。

　　起诉书称，这些资产包括沃尔顿街(Walton Street)的房产和高尔夫俱乐部，以及一架价值5000万美元的私人飞机，撒丁岛(Sardinia)的“高价值”房产，以及价值4100万美元的油田权益，这些资产是在哈吉耶夫涉嫌非法获得的资金通过涉及“几个保密司法管辖区”的空壳公司的“极其复杂”交易转移之后获得的。

　　法庭文件进一步称，“虚假或误导性的文件和付款描述”被用来“在银行系统内为资金转移创造书面记录，而实际上，这些资金转移没有真正的商业解释”。

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　　起诉书还称，有人采用了“方法”来“掩饰或隐瞒”哈吉耶夫与NCA目标财产的关系，他“担任一家国有银行董事长”期间的收入与其资产价值之间的“差异”进一步证明，他的财富是非法行为的结果。

　　NCA提交给高等法院听证会的另一份法庭文件引用了一名调查人员的证人陈述，提供了案件的进一步细节。

　　报告显示，“在贝克·麦坚时律师事务所、大成英国律师事务所、赫伯特·史密斯·弗里希尔律师事务所和Mishcon de Reya律师事务所工作的房地产和交易律师”——这些都是伦敦著名的律师事务所——是“帮助哈吉耶夫积累资产组合、管理财富和/或提供有关其所谓收入来源的信息”的“众多”个人和企业之一。

　　然而，它表示，“经过深思熟虑的措施，JH(哈吉耶夫)对索赔范围内的房产(沃尔顿街的住宅和Mill Ride高尔夫俱乐部)没有任何利益”，因此无权参与诉讼程序。

　　它补充说，这位被监禁的银行家是“普拉塔信托(Platea Trust)(拥有沃尔顿街12-14号的停车位)和格林伯格信托(Greenberg Trust)(拥有米尔莱德高尔夫俱乐部)的众多受益人之一”，但声明作为“全权委托信托的受益人”，它不认为他在信托资产中拥有专有权益。

　　NCA的文件还指出，哈吉耶娃夫人在2018年成为英国第一个被给予“无法解释的财富令”的人，迫使她透露用于购买高尔夫俱乐部和她在沃尔顿街的房子的资金来源，她“在她的回应中明确表示”，她是“沃尔顿街12-14号房子的唯一最终受益所有人”。

　　哈吉耶娃否认有任何不当行为。她的家和高尔夫俱乐部的命运将在稍后的高等法院听证会上决定。