新加坡：新加坡警察部队（SPF）和新加坡金融管理局（MAS）周五（8月1日）表示，加密货币交易平台Tokenize Xchange的运营商正在接受调查。

　　警方和金融管理局在一份联合声明中表示，AmazingTech及其相关公司目前正被商业事务部（CAD）调查，涉嫌可能存在的违法行为，包括欺诈性交易。

　　AmazingTech的董事洪启宇（Hong Qi Yu）也于周四被指控欺诈性交易。该罪行最高可判处七年监禁、罚款或两者并罚。

　　AmazingTech在金融管理局评估其申请期间，根据《2019年支付服务法》的豁免运营Tokenize Xchange，无需持有许可证。

　　当局表示，该豁免适用于在该法生效时已开展相关活动的实体。

　　联合声明称，AmazingTech未获得金融管理局的许可，其活动也不受金融管理局的监督或监管。

　　其豁免于7月4日结束，当时金融管理局拒绝了其数字支付代币许可证的申请。

　　金融管理局和警方表示：“此后，AmazingTech被要求停止提供支付服务，有序结束业务，并确保将从客户处收到的所有资金和数字支付代币返还。”

　　Tokenize Xchange于7月20日表示，在金融管理局拒绝其申请后，将迁至马来西亚纳闽。

　　客户投诉

　　7月中旬，金融管理局收到多起针对该公司的客户投诉，称其在处理客户资金和数字支付代币提现时出现延迟。

　　“金融管理局要求AmazingTech解决这些问题，并采取措施有序将资金和数字支付代币返还给客户，包括补足客户账户的短缺。”

　　金融管理局在与公司接触后发现，有迹象表明该公司没有足够的资产来满足客户的索赔要求，并且可能未将客户资产与公司资产分开。

　　金融管理局还发现，AmazingTech在申请大型支付机构许可证时，可能就客户资产隔离问题向金融管理局作出虚假陈述。

　　金融管理局随后将该公司转介给商业事务部进行调查。

　　Tokenize此前表示，其在新加坡的15名员工将在9月30日前被裁撤，但部分员工可能获得国际业务的工作机会。

　　在此期间，留任员工将继续协助新加坡用户，公司表示将支持员工寻找新的职业机会。

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