土耳其当局已对85人发出逮捕令，其中包括两家私人银行和一家金融科技公司的员工，这是针对涉嫌洗钱网络调查的一部分，据媒体报道。由伊斯坦布尔首席检察官办公室领导的调查，重点围绕有组织犯罪活动、高利贷、违反银行和电子支付法规，以及清洗犯罪所得资产的指控。据阿纳多卢通讯社报道，调查针对涉嫌违反《银行和信用卡法第5464号》以及《支付和电子货币机构法第6493号》的个人和法律实体。报告称，这次协调行动于7月8日在六个省份同时展开。嫌疑人中包括来自Denizbank、?ekerbank和Ozan Elektronik Para的16名员工。该调查在2024年7月8日金融犯罪调查委员会的一份报告公布后加速推进，该报告揭露了2022年至2024年间总金额超过475亿土耳其里拉（约合11.8亿美元）的可疑交易模式。据金融犯罪调查委员会的报告，这些交易通过注册在21家不同公司的312台POS终端处理。几乎所有交易都是用外国信用卡进行的，其中大部分是同一日期、同一金额的多卡消费。据报道，这些活动大多发生在夜间，调查人员发现交易时间与公司声称的业务运营时间明显不符。此外，POS设备主要由Denizbank、?ekerbank和Ozan Elektronik Para提供。当局指控POS基础设施被刻意结构化，以营造合法商业活动的假象。Denizbank仍在为一起针对知名足球运动员的庞氏骗局丑闻而阵痛。一名前分行经理被指控欺骗球员，包括前巴塞罗那中场球员阿尔达·图兰和乌拉圭加拉塔萨雷门将费尔南多·穆斯莱拉。Denizbank否认在不当行为中扮演任何角色。这家银行在今年1月迎来了新任首席执行官，此前哈坎·阿特什在执掌27年后辞职。接替他的是前BBVA高管雷杰普·巴什图克。阿特什还因涉嫌在庞氏骗局中的角色而被起诉。法院后来将起诉书退回给检察官，理由是证据不足。阿特什一再否认这些指控。

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